Установлено, что 53-летний мужчина исполнял обязанности директора организации, осуществляющей свою деятельность в сфере разработки песчаных и гравийных карьеров. По версии следствия, в период с сентября 2019 по декабрь 2020 года ему было известно, что у организации имеется недоимка по налогам и страховым взносам в сумме более 18 миллионов рублей. Кроме того налоговым органом применены меры принудительного взыскания образовавшейся задолженности путем направления на расчетные счета организации инкассовых поручений. Между тем, обвиняемый с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание имеющейся у организации задолженности, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные счета. Таким образом, мужчина сокрыл денежные средства на сумму, превышающую 18 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки.
В рамках расследования уголовного дела, благодаря предпринятым органами предварительного следствия мерам в полном объеме была погашена образовавшаяся задолженность по налогам и сборам.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.